Los informes de lavado de dinero en los casinos de la Columbia Británica llamaron la atención del gobierno hace una década, dice el líder interino del Partido Liberal de Columbia Británica, quien entonces era el ministro a cargo de los juegos de azar.

Pero Shirley Bond dijo el jueves que la confiscación civil, la violencia de las pandillas y la adicción al juego también eran preocupaciones importantes cuando el archivo del juego era parte de sus deberes como procuradora general y ministra de seguridad pública en 2011.

Ella le dijo a la comisión que investiga el lavado de dinero en la provincia que, como ministra, implementó la mayoría de las recomendaciones de un informe del gobierno sobre estrategias contra el lavado de dinero.

Lee mas:

La ex primera ministra de Columbia Británica, Christy Clark, dice que no se le advirtió sobre un “ pico ” en el lavado de dinero hasta 2015

Sin embargo, el llamado del informe para crear un grupo de trabajo entre agencias para investigar y recopilar inteligencia sobre actividades sospechosas en los casinos se retrasó bajo su supervisión, dijo Bond.

La historia continúa debajo del anuncio.

El gobierno nombró al juez de la Corte Suprema de BC Austin Cullen en mayo de 2019 para dirigir la investigación pública sobre el lavado de dinero después de que tres informes describieran cómo cientos de millones de dólares en efectivo ilegal afectaron los sectores de bienes raíces, vehículos de lujo y juegos de BC.


Haga clic para reproducir el video: 'La ex primera ministra Christy Clark inicia una serie de testigos destacados en la investigación sobre lavado de dinero de BC'







La ex primera ministra Christy Clark inicia una serie de testigos destacados en la investigación de lavado de dinero de BC


La ex primera ministra Christy Clark inicia una serie de testigos destacados en la investigación de lavado de dinero de BC

Bond dijo que los informes de lavado de dinero en los casinos eran un motivo de preocupación cuando los juegos eran parte de su ministerio.

“Ciertamente creo que la respuesta del gobierno a los informes de los medios … significó que estaba en la pantalla del radar del gobierno”, dijo. “Ciertamente llamó la atención del gobierno”.

La responsabilidad del juego se transfirió de Bond a otro ministerio a principios de 2012.

Bond testificó que no recordaba haber sido informada por investigadores de juegos de alto nivel del gobierno de que se sospechaba que grupos del crimen organizado proporcionaban grandes préstamos en efectivo a los clientes de casinos como parte de un plan de lavado de dinero.

La historia continúa debajo del anuncio.

“Que yo recuerde, eso no se planteó directamente conmigo como ministra”, dijo.

Lee mas:

A que prestar atención cuando los ex ministros del gabinete testifiquen en la investigación sobre lavado de dinero de BC

Bond dijo que nunca discutió los informes de millones de dólares en efectivo sospechoso en los casinos vinculados al lavado de dinero y el crimen organizado con la ex primera ministra Christy Clark.

“No recuerdo haber tenido una conversación específica con ella sobre eso”, dijo Bond.

Clark dijo a la investigación pública a principios de esta semana que escuchó por primera vez de fuentes dentro del gobierno en 2015 sobre un aumento en el efectivo sospechoso en los casinos.

Se espera que la investigación escuche el testimonio de más políticos antiguos y actuales de BC en los próximos días.

Los ex ministros del gabinete liberal Mike de Jong y Rich Coleman y el actual fiscal general demócrata David Eby están programados para testificar.


Haga clic para reproducir el video: 'Autor del lavado de dinero de BC testifica ante la Comisión Cullen'







Autor de blanqueo de capitales en BC testifica ante la Comisión Cullen


Autor de lavado de dinero en BC testifica ante la Comisión Cullen – 12 de abril de 2021

El jueves temprano, la principal burócrata del primer ministro John Horgan testificó que no le dijo a Coleman, el exministro de juego liberal, que detuviera el flujo de efectivo ilegal en los casinos.

La historia continúa debajo del anuncio.

Lori Wanamaker negó haber dicho: “Rich, tenemos que hacer algo al respecto” durante una reunión con Coleman y el ex investigador de juegos Larry Vander Graaf.

“Nunca me referiría al ministro por su nombre de pila”, dijo Wanamaker, ex viceministro del gobierno liberal y ahora viceministro, secretario del gabinete y jefe del servicio público de Horgan.

El gobierno de Columbia Británica otorgó a la comisión una prórroga en marzo para producir su informe final, que ahora debe presentarse el 15 de diciembre.

© 2021 La Prensa Canadiense

.



Source link